广州酒家: 广州酒家：2024年度独立董事述职报告（谢康）内容摘要

（原标题：广州酒家：2024年度独立董事述职报告（谢康））

2024年度，谢康作为广州酒家集团股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司章程要求，忠实勤勉履行职责。谢康现任中山大学管理学院教授，2019年1月至2025年2月担任公司独立董事。2024年，公司召开股东大会1次、董事会8次，谢康均亲自出席并认真审议议案，投赞成票。谢康还参加了提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的所有会议，积极参与审议公司定期报告、关联交易等事项。谢康与内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，确保内审工作合规运行，监督外部审计质量。谢康积极落实信息披露，加强与投资者沟通，保障中小投资者权益。公司积极配合谢康履职，提供必要工作条件和支持。谢康对公司关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、董事高管薪酬等事项进行了重点关注，认为相关事项合法合规，不存在损害公司及其他股东利益情形。谢康利用专业知识为公司发展提出建议，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。